Тернопіль-АВТО
05.03
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2013 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 18.02.2013 року, на 05.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
27 104 |
29 272 |
|
Основні засоби |
22 640 |
22 184 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
2 644 |
4 272 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
877 |
586 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
582 |
953 |
|
Нерозподілений прибуток |
15 903 |
- 4675 |
|
Власний капітал |
24 758 |
25 274 |
|
Статутний капітал |
8 852 |
7 150 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
897 |
|
Поточні зобов'язання |
2 094 |
2 903 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
-2 218 |
-490 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
483 194 |
476 667 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
96 |
105 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01.04.2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шевчук Тарас Михайлович.
Контактна особа – Бондаренко Максим Валерійович.
Довідки за телефоном: +38(0352) 24-01-38.
Генеральний директор
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО» Т.М. Шевчук